沈陽合金投資股份有限公司召開七屆三十八(bā)次董事會、七屆十三次監(jiān)事會
發布時間：2011-3-28點擊數量：1985次
沈陽合金投資股份有限公司于2011年3月23日以現場開會方式，在大連召開七屆三十八次董事會、七屆十三次監事會。會議召開符合(hé)《公司章程》和《公司法》的規定(dìng)。
應到董事(shì)9人，實際參加會議7人。吳岩、于偉、袁(yuán)義祥、杜堅毅、李英傑、叔(shū)慶璋、武春友均親(qīn)自參(cān)與表決，獨立董事趙鳳麗女士因公出國，委托獨立董事叔慶璋代為參加并(bìng)行使(shǐ)表決權，董事陳克俊先生因公出差，委托董事長吳岩先生代為參加并行使表決權。公(gōng)司監事、董事會秘書和公(gōng)司高級管理人員列席了會議(yì)。
會議審議了公司2010年度董事會(huì)報告、2010年年度報告及摘要、2010年度利潤分配(pèi)預案、續聘2011年度财務(wù)審計機構的議案、關于公司内(nèi)部控制自我評(píng)價報告的議案、關于董事會換屆的(de)議案、關于授權董事長審批(pī)權限的議案(àn)、關于确定公司薪酬(chóu)及績效考(kǎo)核原則(zé)的議案、關于公司控股子公(gōng)司管理辦法（暫行）的議案、關于提請召開2010年(nián)度股東大會的議案。
同時召開監事會，應到監事5人，實到5人(rén)，監事趙英傑、王魯傑、隋樹寬、屈麗、曹嶺親(qīn)自參加了會議。會議審議了公(gōng)司2010年度監事會報告、2010年年度報告及摘要(yào)、2010年度利潤分配的預案、續聘2011年(nián)度财務審計機構的(de)議案、關于公司(sī)内部控制自我(wǒ)評價報告的議案、關于監事會換屆選舉(jǔ)的議案。