沈陽(yáng)合金投資股份有限公司召開八屆(jiè)一次董事會、八屆一(yī)次監事會
發布時間：2011-4-19點擊數量：2438次
沈陽合(hé)金投資股份有限公司于(yú)2011年4月15日上午以現場開會方式(shì)在沈(shěn)陽召開股東大會(huì)、八屆一次董事會(huì)、八屆一次監事會。
董事會(huì)召開符合《公司章程》和(hé)《公司法》的規定。會議由(yóu)董事于偉先生主持，應到董事(shì)9人，實到董事6人(rén)，董事長吳(wú)岩先生因(yīn)公出差，委托董(dǒng)事(shì)陳克俊先生代為參加并行(háng)使(shǐ)表決權；董事袁義(yì)祥先生因公出差，委托董事于偉先(xiān)生代為參加并行使(shǐ)表決權；獨立董事趙鳳麗女士因公出國(guó)，委托獨立董事(shì)叔慶(qìng)璋代為參(cān)加并行使表決權。會(huì)議以記名投票方式通過了以下議(yì)案：
一、關于選舉董事長的議案
董事會選舉吳岩先生擔任公司董事長。
二、關于選舉第八屆(jiè)董事會各專門委員會組成人選的議案
各委員(yuán)會名單分别為：
1.戰略委員會委員：吳岩、叔慶璋(zhāng)、武春友(yǒu)、陳克俊、于偉；其中吳岩任主任委員。
2.審計委(wěi)員會委員：趙鳳麗、叔慶璋、武(wǔ)春友；其中趙鳳(fèng)麗任主任委員。
3.提名委員(yuán)會委員：武春友、叔慶璋、杜堅毅；其中武春友任(rèn)主任委員。
4.薪酬與考核委員會(huì)委員：叔(shū)慶璋、武(wǔ)春友、袁義(yì)祥；其中叔慶璋任主任委員。
1.戰略委員會委員：吳岩、叔慶璋(zhāng)、武春友(yǒu)、陳克俊、于偉；其中吳岩任主任委員。
2.審計委(wěi)員會委員：趙鳳麗、叔慶璋、武(wǔ)春友；其中趙鳳(fèng)麗任主任委員。
3.提名委員(yuán)會委員：武春友、叔慶璋、杜堅毅；其中武春友任(rèn)主任委員。
4.薪酬與考核委員會(huì)委員：叔(shū)慶璋、武(wǔ)春友、袁義(yì)祥；其中叔慶璋任主任委員。
三、關于聘(pìn)任于偉先生為公司總(zǒng)裁的議案(àn)
四、關于(yú)聘任李英傑(jié)先生為公司常務副總裁的議案
五、關于聘任任穗欣先生為公司副總(zǒng)裁的議案
六、關于聘任張(zhāng)東文先生為公司副總裁兼财務總監的(de)議案
七、關于聘任王魯傑(jié)先生為(wéi)公司(sī)副總裁的議案
八、關于(yú)聘任王端先生為董事會秘書的議案
九、關于聘(pìn)任證券事務代表的議案
十、關于公司薪酬管理制度(dù)的議案
十一、關于公司内(nèi)部審計管理辦法的議案(àn)
同時召開沈陽合金第八屆監(jiān)事會第一(yī)次會議。會(huì)議召開符合《公司章程》和《公司法》的規定(dìng)。應到監事 5 人，實到監(jiān)事 4 人，監事(shì)趙英傑、隋樹寬、曹嶺、張巍均親自參加了會議，監事屈麗女士(shì)因公出差(chà)，委托監事曹嶺女(nǚ)士代為(wéi)參加并行(háng)使表決權。會議以記名投票方式審議通(tōng)過了(le)《關于選舉公司第八屆監事(shì)會召集人的議案》。監事會選(xuǎn)舉趙英傑先生擔任第八屆監事會(huì)召集人。